ضبط عصابة تجميع مدخرات المصريين بالخارج تعاملت في ١٣٫5 مليون جنيه 

• فردي العصابة بعد ضبطهم
3/12/2018 9:20:19 PM  
 473 


ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عموله..وآخر لإتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.. تم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لضبط الخارجين علي القانون خاصة في مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. أكدت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من أشرف ك.إ   يعمل بإحدي الدول العربية ورمضان ك.إ  يتردد للعمل بإحدي الدول العربية وإبراهيم ك.ا مقيمين بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج والثاني الذي يتردد علي إحدي الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصري عقب إستبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصري ببعض البنوك ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ١٣٫٥ مليون جنيه.. كما أكدت التحريات بإشراف اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  بقيام جمال س.ف ومقيم بشرم الشيخ  بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية مستغلاً طبيعة عمل شركته في تنظيم رحلات السفاري والغطس بمدينة شرم الشيخ وتوفيرها لشركات الإستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بالحساب البنكي للمتحري عنه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.


الكلمات المتعلقة

شكاوى الأخبار